Об этом порталу AgroXXI.ru поведал Сергей Александрович Мухин, адвокат, руководитель налогово-правовой практики Московской коллегии адвокатов «М-ПАРТНЕРС». Генеральный директор и владелец бизнеса, занятого в производстве сельскохозяйственной техники, стал центром громкого судебного дела, вызвавшего широкий общественный резонанс. Предприятие является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники на территории России, Казахстана и Монголии, а потому интерес к нему со стороны правоохранительных органов был обусловлен не только масштабами бизнеса, но и его влиятельностью на рынке.
Собственник столкнулся с обвинениями, касающимися мошенничества при возмещении НДС из бюджета и легализации преступных доходов. Согласно статье 159 и статье 174.1 Уголовного кодекса РФ, в деле фигурировало семь эпизодов, в которых вменялась общая сумма ущерба в размере более 6 миллионов рублей.
Цели защиты состояли в уменьшении размера ущерба, переквалификации действий обвиняемого на менее тяжкие составы, а также прекращении уголовного преследования по обвинению в мошенничестве при получении субсидий. Главной задачей было обеспечение возможности свободного ведения бизнеса доверителем в условиях судебных разбирательств. И следует отметить, защитникам удалось добиться этой цели в полном объёме.
На этапе следствия, благодаря грамотным действиям адвокатов, удалось добиться применения меры пресечения в виде подписки о невыезде (не допустить заключения под стражу), что стало важным шагом на пути к восстановлению нормальной работы компании. Обжаловав действия следствия, защита смогла вернуть уголовное дело на дополнительное расследование, а также уменьшить вменяемые суммы ущерба и добиться переквалификации ряда вмененных преступлений.
Особое внимание следует уделить подходу защиты в процессе судебного разбирательства. Защита представила весомые доказательства, состоящие из порядка полутора тысяч листов (6 томов), что позволило провести успешные допросы экспертов, а также доказать суду позицию защиты. Выявленные недостатки в выводах экспертов позволили защите доказать несостоятельность обвинения.
Тяжесть обвинений, многоэпизодность дела и сложность экономических экспертиз ставили перед защитой непростые задачи. В ходе судебного следствия суду были продемонстрированы допущенные судебными экспертами ошибки, что позволило существенно уменьшить, а в ряде случаев и исключить установленные заключениями экспертом суммы, положенные в основу обвинения.
На стадии судебных прений прокурор признал обвинения в легализации преступных доходов необоснованными, что стало важным прецедентом в данной категории дел.
В результате защиты на судебной стадии прокурор на стадии прений сторон отказался от обвинения в совершении четырех тяжких преступлений (3 эпизода ч. 3 ст. 159 УК РФ; п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), в связи с чем уголовное преследование судом прекращено. Также судом применены положения ст. 64 УК РФ, назначено наказание ниже низшего предела. Итоговое наказание штраф 450 000 рублей без каких-либо ограничений.
История нашего доверителя является наглядным примером того, как профессиональная защита может существенно изменить исход дела, даже когда речь идёт о серьёзных обвинениях. В результате успешных усилий команды защитников удалось не только минимизировать наказание, но и сохранить стабильность бизнеса, который продолжает активно развиваться в условиях конкурентной среды.
Автор статьи: Сергей Александрович Мухин, адвокат, руководитель налогово-правовой практики Московской коллегии адвокатов «М-ПАРТНЕРС».
Заглавное фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.