На Кубани против руководства агрохолдинга возбуждено уголовное дело о хищении у Россельхозбанка 200 млн рублей

В Краснодарском крае в отношении руководителей агрохолдинга возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении у ОАО "Россельхозбанк" 200 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Южному федеральному округу.

По данным следствия, в 2005-2008гг. в г.Ейске Краснодарского края 55-летняя и 52-летний местные жители организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло около 70 предприятий. В октябре 2009г. в холдинг вошла еще одна фирма, формальным директором которой была назначена одна из работниц, а ее фактическими руководителями являлись все те же двое предпринимателей. В феврале 2010г. они дали указание номинальному директору фирмы получить кредит в ОАО "Россельхозбанк" в размере 200 млн руб. для проведения сезонных работ: на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, минеральных удобрений, средств защиты растений. Женщина подписала подготовленный пакет документов, необходимых для заключения кредитного договора. При этом директора фирмы убедили в том, что холдинг окажет фирме необходимую финансовую помощь в погашении полученного кредита.

Для введения в заблуждение представителей ОАО "Россельхозбанк" относительно использования кредитных средств по указанию обоих предпринимателей директор фирмы заключила с 13 предприятиями, входившими в холдинг, фиктивные договоры о поставке средств защиты растений и удобрений, которые якобы и предполагалось купить в качестве основных средств. На основании этих документов финансово-хозяйственной деятельности руководство филиала ОАО "Россельхозбанк" приняло решение об открытии фирме кредитной линии на сумму 200 млн руб. со сроком погашения до февраля 2011г. После этого деньги были перечислены заемщику.

После поступления на расчетный счет фирмы все деньги по указанию руководителей холдинга сразу же были перечислены на расчетные счета тех 13 предприятий, которыми они же фактически и руководили, в качестве оплаты по договорам поставки. Далее директор фирмы получила указание о расторжении договоров поставки и подписании с контрагентами договоров займов, по которым поставка средств защиты растений и удобрений уже не предусматривалась, на те же суммы. В дальнейшем полученные на расчетные счета предприятий 200 млн руб. руководители холдинга использовали по своему усмотрению, то есть похитили.